نحن ملتزمون بتطبيق أفضل معايير وممارسات الحوكمة وذلك لكونها ضرورية لاكتساب ثقة مساهمينا وعملاؤنا وموظفينا وكافة أصحاب المصالح. ونحن نلتزم من خلال إطار الحوكمة المطبق بالشركة بالأمانة والنزاهة والعدالة والشفافية في حماية حقوق مساهمينا وتعاملاتنا مع كافة الأطراف أصحاب المصالح.

يتشكل مجلس إدارة الشركة من عدد ( 9 ) أعضاء ويكون مجلس الإدارة مسؤول عن تحقيق أهداف المساهمين ومتابعة أداء الإدارة التنفيذية والرقابة عليها.

السيد / عبد الرحمن موسى المعروف     : رئيس مجلس الإدارة – غير تنفيذي (رئيس لجنة الحوكمة)

السيد / رعد خلف العبد الله                  : نائب رئيس مجلس الإدارة – تنفيذي

السيد / بدر مشاري الحميضي              : عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي – مستقل (رئيس لجنة التدقيق وإدارة المخاطر)

السيد / أحمد خالد أحمد الحميضي        : عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي(رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

السيد / عماد أحمد الحوطي                 : عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

السيد / سليمان عبد الرحمن المعروف    : عضو مجلس الإدارة – الرئيس التنفيذي

السيد / عبد الرحمن أحمد المعروف       : عضو مجلس الإدارة – تنفيذي

السيد / معروف عبد الرحمن المعروف     : عضو مجلس الإدارة – غير تنفيذي

السيد / موسى أحمد المعروف              : عضو مجلس الإدارة – تنفيذي

قام مجلس الإدارة بتأسيس اللجان المتخصصة التالية التي تقدم الدعم والتوصيات لمساندة مجلس الإدارة في أداء مهامه. وقام المجلس بتشكيل تلك اللجان واعتماد مواثيق عملها وصلاحياتها.

لجنة التدقيق و إدارة المخاطر

لقد تم دمج لجنة التدقيق ولجنة إدارة المخاطر منذ عام 2014 في لجنة واحدة  تهدف إلى ضمان سلامة ونزاهة التقارير المالية للشركة وكذلك التحقق من مدى كفاية وفاعلية نظم الرقابة الداخلية المطبقة في الشركة وإرساء ثقافة الإلتزام داخل الشركة ووضع استراتيجيات وسياسات ولوائح إدارة المخاطر وذلك بما يتسق مع نزعة الشركة لتحمل المخاطر. تتشكل لجنة التدقيق وإدارة المخاطر من أربعة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة الغير تنفيذيين، ويرأس اللجنة عضوا مستقلا. ولا يشغل رئيس مجلس الإدارة أو أعضاء مجلس الادارة التنفيذيين عضوية اللجنة. كما هو موضح أدناه:

table



		

لجنة الترشيحات و المكافآت

تهدف اللجنة إلى إعداد التوصيات المتعلقة بالترشيحات لمناصب أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وكذلك تقديم التوصيات الخاصة بالسياسات واللوائح المنظمة لمنح التعويضات والمكافآت. تتشكل لجنة الترشيحات والمكافآت من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والغير تنفيذيين، ويرأس اللجنة عضوا غير تنفيذي ويشغل عضوية اللجنة عضوا مستقلا . ولا يشغل رئيس مجلس الإدارة عضوية اللجنة. كما هو موضح أدناه:

tbl2

لجنة الحوكمة

تهدف اللجنة إلى التحقق من التزام الشركة بتطبيق تعليمات ونظام حوكمة الشركات والتحقق من فعالية أطر الحوكمة المطبقة وحماية حقوق المساهمين والإفصاح عن المعلومات يشكل دقيق وكافي ومناسب لتلبية احتياجات أصحاب المصالح ورفع تقرير سنوي وتقديم التوصيات إلى مجلس الإدارة بشأن نظام الحوكمة المطبق في الشركة. تتشكل لجنة الحوكمة من خمسة أعضاء من أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين والغير تنفيذيين، ويرأس اللجنة رئيس مجلس الإدارة بصفته عضوا غير تنفيذي ويشغل عضوية اللجنة عضوا مستقلا كما هو موضح أدناه:

tbl2

يتوافر لدى الشركة نظام فعال للرقابة الداخلية مبني على مجموعة من السياسات واللوائح والصلاحيات التي أعتمدها مجلس الإدارة والتي تغطي كافة عمليات الشركة، ويتم الالتزام بها بواسطة كافة الإدارة وتقوم إدارات التدقيق الداخلي والمخاطر والالتزام بالرقابة على أعمال الشركة.

يوجد لدى الشركة إدارة مستقلة للتدقيق الداخلي تتبع للجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة، وتقدم إدارة التدقيق الداخلي خدمات رقابية واستشارية لمساعدة الشركة في تحقيق أهدافها  وإضافة قيمة مضافة للشركة، وتطبق الإدارة المعايير الدولية الصادرة عن المعهد الدولي للمدققين الداخليين في كافة أعمالها.

يوجد لدى الشركة إدارة مستقلة لإدارة المخاطر تتبع لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة مباشرة ، وتقوم إدارة المخاطر بالعمل على تحديد وقياس ومتابعة المخاطر التي تتعرض لها الشركة.

يوجد لدى الشركة إدارة للالتزام والإفصاح تتبع مستشار رئيس مجلس الإدارة لشؤون المساهمين تتحقق من التزام الشركة بكافة القوانين والمتطلبات الرقابية والمتابعة على إفصاحات الشركة للجهات الرقابية.

تقوم لجنة التدقيق بتقديم التوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات الخارجي والتحقق من استقلاليته وعدم قيامه بأعمال إضافية فد تؤثر على استقلاليته، ويتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي من قبل الجمعية العامة للمساهمين، وقد تم تعيين الدكتور/ شعيب عبد الله شعيب من مكتب RSM البزيع وشركاهم والدكتور/ علي عويد رخيص من مكتب الواحة لتدقيق الحسابات كمراقبين لحسابات الشركة.

تلتزم الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية، وقد قام مجلس الإدارة باعتماد سياسات وإجراءات الإفصاح والتي تضمن تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب إلى المساهمين واصحاب المصالح، ويوجد لدى الشركة وحدة مركزية، وحدة الإفصاح والحوكمة، تتولى التنسيق مع كافة إدارات الشركة والشركة الأم للإفصاح الدقيق عن المعلومات في الوقت المناسب، ويتم تقديم إفصاحات الشركة إلى هيئة أسواق المال والبورصة ونشرها على الموقع الإلكتروني للشركة.

تلتزم الشركة بحماية حقوق مساهميها وأصحاب المصالح، وقام مجلس الإدارة باعتماد سياسات تضمن حماية حقوق كافة المساهمين وبما يضمن ممارسة المساهمين لحقوقهم الواردة في قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال، والتي تشمل ما يلي:

  1. قيد قيمة الملكية في سجلات الشركة.
  2. التصرف في الأسهم من تسجيل ونقل و/أو تحويل ملكية الأسهم.
  3. الحصول على النصيب المقرر في توزيعات الأرباح
  4. الحصول على النصيب من موجودات الشركة في حال التصفية
  5. الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بنشاط الشركة بشكل منتظم وميسر
  6. المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين والتصويت على قراراتها
  7. انتخاب أعضاء مجلس إدارة
  8. مراقبة أداء الشركة بشكل عام وأعمال مجلس الإدارة بشكل خاص.
  9. مسائلة أعضاء مجلس إدارة الشركة أو الإدارة التنفيذية ورفع دعوى المسؤولية، وذلك في حالة إخفاقهم في أداء المهام المناطة بهم.

تقوم إدارة علاقات المستثمرين بالشركة بالتواصل بشكل مستمر مع مجتمع المستثمرين. وتعقد الإدارة اجتماعات منتظمة مع المستثمرين والمساهمين ضمن برنامج علاقات المستثمرين المعتمد بالشركة. وتتلقى الإدارة كافة استفسارات وتساؤلات المساهمين وتقوم بالرد عليها، وتقوم الشركة بنشر كافة نتائجها المالية واخبار الشركة والتقارير السنوية والدعوة لاجتماعات الجمعية العامة للمساهمين على الموقع الإلكتروني للشركة .

تلتزم الشركة بتحقيق التنمية المستدامة للمجتمع بوجه عام ولموظفيها بوجه خاص، ويوجد لدى الشركة سياسة للمسئولية الاجتماعية تم اعتمادها من قبل مجلس الإدارة لضمان المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

يسعى مجلس الادارة الى تطبيق أعلى المعايير الرائدة في السلوك المهني والأخلاقي؛ وقد قامت الشركة بأعداد عدد من السياسات والإجراءات التي تدعم ذلك: وتشمل تلك القواعد على ما يلي:

  •  ميثاق السلوك المهني والأخلاقي
  • المعاملات مع الاطراف ذات العلاقة
  •  تعارض المصالح
  • السرية وأمن المعلومات
  • الابلاغ عن المخالفات

ميثاق السلوك و الأخلاق المهنية

قام مجلس الإدارة باعتماد ميثاق للسوك المهني والأخلاقي والذي يوضح المعايير التي يتعين أن يلتزم بها كافة أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والأطراف ذات العلاقة في تعاملاتهم بما يساهم في إرساء قيم الأمانة والنزاهة والسلوك الأخلاقي في كافة التعاملات سواء داخل الشركة او خارجها.

المعاملات مع أطراف ذات علاقة

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة للمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وتضع تلك السياسة القواعد السليمة في أجراء تلك المعاملات وآلية اعتمادها والإفصاح عنها بما يتوافق مع المعايير الدولية والنظام الأساسي للشركة والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية.

تعارض المصالح

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة للتعامل مع حالات تعارض المصالح وآلية متابعتها والإفصاح عنها في ضوء القانون ومتطلبات الجهات الرقابية وبما يضمن عدم استغلال موارد الشركة أو سوء استخدام السلطات والصلاحيات لتحقيق مصلحة خاصة او بما يتعارض مع مصالح الشركة. وتوضح السياسة مسؤوليات الرقابة على تنفيذ سياسة تعارض المصالح من خلال إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر بالشركة.

السرية و أمن المعلومات

يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفون بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات المتعلقة بالشركة وأصحاب المصالح بما فيهم بيانات العملاء والموردين والموظفين وذلك وفقا للقواعد المنصوص عليها في القوانين والإرشادات الصادرة من قبل الجهات الرقابية في هذا الشأن. وتطبق الشركة سياسة أمنية و إجراءات فعالة للحفاظ على أمن المعلومات .

سياسة الإبلاغ عن المخالفات

تعمل الشركة على الالتزام بالنزاهة والأمانة والقيم الاخلاقية والقوانين في كافة تعاملات موظفيها او من خلال التعاملات مع أصحاب المصالح، لذا فقد قامت الشركة باعتماد إجراءات الإبلاغ والتي تضمن حرية الإبلاغ عن أية مخالفات او ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية من خلال قنوات اتصال مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة وبما يضمن توفير الحماية الكافية للمبلغ لحين انتهاء التحقيقات بشأن تلك البلاغات. ويمكن تقديم البلاغات من خلال الاتصال مباشرة على الرقم 99237722 أو أرسال البلاغات على البريد الإلكتروني a.oklah@cgc-kw.com أو وضع النموذج في مظروف مغلق وإيداعه في صندوق الإبلاغ عن المخالفات الموجود بمكتب السيد/أحمد العقلة (مدير إدارة التدقيق الداخلي بالإنابة) بمقر الشركة.